■周重耳

　　投资6.98万元，通过资本运作，即可获利达到1040万元，这种所谓的“1040”阳光工程吸引了众多人员携款前去“考察”。不过，陕西省甘泉县人民法院日前的一纸判决表明，这是一场传销骗局，所谓的“1040”阳光工程已经骗了2404人。

高额回报引起公安警觉

　　2012年3月份以来，甘泉县及周边市、县不断有国家工作人员、企事业单位职工及个体商户到广西、南宁、北海一带“考察项目”。传闻这种新型的“资本运作”，可以让人短期致富。
　　这些“考察项目”人员返回本地后，在亲朋好友中大肆宣扬中央对广西南宁、北海有特殊政策，外地人员只要进驻广西投资6.98万元，通过资本运作，即可获利达到1040万元，也就是“1040”阳光工程。经这些人员鼓动，一时间，一部分梦想一夜暴富的持各种身份人员纷纷携款甚至拖家带口地赶往广西致富去了。
　　“投资6.98万元，短期内运作就可获利1040万元”，这种反常现象引起了甘泉县公安局副局长冯有明的警觉。经过讨论，甘泉公安机关判断这很可能是一个跨区域的经济犯罪行为，遂决定抽调专人秘密侦查。
　　经过侦查，公安机关初步认定这是一种新型的传销活动，而且发现，除甘泉县外，延安市宝塔区及周边县均有为数不少的人参与。鉴于案情特殊，涉案人员分布区域广，延安市公安局经侦支队和甘泉县公安局决定抽调精干警力组成专案组，共同办理此案。

涉案账本证实传销网络

　　专案组成立后，经过4个多月的秘密侦查证实，所谓的“资本运作”和“1040”阳光工程，其实是一种新型的传销活动。该组织没有经济实体，又没有一定的项目和任何服务，而是靠不断的发展下线维系其利益链。初加入的人必须交纳6.98万元才能获得加盟和发展下线的资格，然后每人继续发展三名下线，以此类推不断发展下线而抽取人头费。该组织等级森严，单线联系，每人的晋级和分红根据发展下线数而定，内部采取“五级三晋制”的管理模式，按照几何倍数扩大（1变3,3变9,9变27，……81变243），加盟者随下线的增多不断晋级，收入最高时可以达到（1+3+9+27+81+243）×69800=2540.72万元，加盟者个人即可获得25407200×（1-45%-10%）=11433240元，折去各种所谓的费用，最后获利1040万元，即“1040”阳光工程。
　　2012年8月28日，该组织在延安的最高头目马海艳返回延安，专案组获知后立即抽调警力实施抓捕，在延安某火锅城将马某、马某某、徐某等18名组织成员尽数抓获。同时，在广西南宁开展工作的另一组侦查员对马海艳住处依法进行搜查，当场查获人员结构图41页，记录传销人员名录账本一个，记录传销人员的账户登记，人员信息登记，上下线登记，记录传销人员体系的账户，工资发放，下线返利，经营计算模式，“新经理”，“新老总”名单等大量实物物证。
　　根据马海艳的供述，2010年4月以来，他来到南宁加入“1040”阳光工程传销组织，以自己和父亲名义设立传销账户，先后在延安等地直接、间接发展下线2404人，并负责线下网络人员的奖金、提成发放和新进入人员的资金收取。
　　公安的侦查则显示，短短的两年多时间，马海艳专用传销的理财账户资金流量达上亿元。

情节严重获刑6年

　　2013年5月，甘泉县检察院就马海艳组织、领导传销活动罪向甘泉县法院提起公诉。
　　公诉书指出，以马海艳为首的传销组织在南宁开发区对外谎称“1040”阳光工程，以此取得他人信任，通过投资6.98万元获得入会资格，应用“资本运作”发展下线，实行五级三晋制的奖金分配模式，两年多在全国部分地区发展下线2404人，非法获利280余万元。
　　甘泉法院审理查明，马海艳谎称在广西南宁有中央大量的工程可做，当地政府因财力紧缺，遂吸收民间资金进行“资本运作”，每一个加盟者只要投资6.98万元即可获得丰厚的利润。其鼓吹的加盟者投资额45%用于上缴国库，目的就是为了使人相信这是合法经营。事实上，该组织无任何实际业务，纯粹以发展下线作为计酬依据。
　　法院认为，“1040”阳光工程传销组织以投资为名，要求参加者以3800元一股、36800元十一股、69800元二十一股3种投资方式购买股份获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展下线人员数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展下线，进行传销活动，诈骗钱财。马海艳虽非该组织的缔造者，但其对该传销组织在延安等地的发展起到了推动作用，其线下涉案人员达2404人，情节严重。
　　今年7月19日，甘泉县法院依据《刑法》第二百二十四条第一款的规定，对该案做出一审判决，马海艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑6年，并处罚金5万元。同时，扣押在案的该组织非法资金2407.5万元及相关财物，依法没收，上缴国库。