■褚潭辉 本报记者 吴采平
日前,湖北省荆门市公安局宣布侦破了一起特大电信诈骗案,将以广西宾阳籍廖某为首的涉嫌诈骗犯罪团伙13人一网打尽,摧毁4个诈骗窝点,收缴大量黄金、现金等赃款赃物,涉案金额1000多万元。
银行卡未离身6万多元不翼而飞
2015年6月8日,荆门市消费者李先生到该市掇刀区一银行办理业务时,发现卡内少了14000多元。次日下午,他又发现另一张卡内的5万多元也不见了。奇怪了,自己的银行卡从未离身,每次存取钱也都格外小心,密码不可能泄露。当地民警接报后展开调查,发现李先生卡上的6万余元被人通过30多次的网上快捷交易,购买了黄金、手机等。
民警进一步调查发现,李先生在6月7日收到一条手机短信,内容为“李××,我是鲁××,这几个人你认识吗?”后面附有一个链接。鲁××是李先生的一个朋友,当时他没多想便点开链接看了,结果手机上出现一片空白。
民警当即对李先生的手机进行勘验,从中提取了一个疑似木马程序的病毒,并发现了一个拦截手机短信、上传通讯录的网易163VIP邮箱号和手机号。这两个号的IP地址都显示来自广西来宾。同时,之前留下的买黄金收货人的电话号段为广西宾阳。
种种迹象表明,犯罪嫌疑人可能藏匿在广西来宾一带。随后,荆门市公安局掇刀分局牵头成立侦破专班。
千里奔袭端掉诈骗团伙
2015年7月初,湖北警方侦破专班千里奔赴广西,在广西南宁、宾阳、来宾等地侦查近一个月,一个以广西宾阳人为主的网络电信诈骗团伙逐步浮出水面。
2015年8月11日,侦破专班决定收网。当日清晨5时,全体侦查人员和当地民警,分成四组奔赴四个窝点蹲守,伺机抓捕。在来宾市裕达金座小区一窝点,民警从凌晨一直蹲守到晚上,后来以给房间断电的方式,迫使嫌疑人出门查看,这才趁机冲进屋内,将几名嫌疑人一举抓获。
另外3个窝点的抓捕也很顺利,共有13名嫌疑人被抓捕。收缴作案用的笔记本电脑25台、台式电脑8台、手机85部、电话卡560张、银行卡23张、假身份证20张、无线上网卡36个。同时,还收缴了大量黄金、高档手机、电脑、高档自行车、现金等赃款赃物。
通过群发短信附带病毒链接套取信息
现年30岁的广西宾阳人廖某,是该团伙头目,他学到技术后,拉拢他的兄弟、同学和老乡,组成团伙共同诈骗。
去年3月,廖某等人在来宾市租了一栋4层楼作为窝点。随后,又网购了木马病毒,将事先准备好的手机号和邮箱,植入木马病毒,用电脑群发软件,向收集来的手机号,发送带有木马病毒的短信及附带着木马病毒的网络链接。
一旦机主收到短信后点击链接,手机在后台就会自动安装木马病毒程序,手机里所有的历史短信及通讯录、手机号绑定的银行卡信息,甚至身份信息,都会上传至预设在木马病毒内的邮箱,同时短信也会截获至作案手机里。
通过截获的银行验证码短信,廖某等人用受害人的银行卡,在网上商城购买Q币、游戏点卡、话费充值及手机、黄金首饰、生活用品等,然后再找机会将这些赃物变卖。
据办案民警介绍,湖北警方耗时3个月,将25台电脑、78部手机和36个邮箱的数据逐一核查,并奔波于北京、深圳、上海、广州、杭州、长沙、南京等多个省市的银行、支付平台、网络商城三个行业之间调取交易流水号或支付订单号来取证,查出了全国28个省市的1000多名疑似受害人,涉案价值1000多万元。
今年5月,该案侦查完结并移送检察机关起诉。