图一：北海警方在对涉传人员进行登记后遣返原籍。
图二：北海对清查出的涉传人员集中进行教育。
■沈晶 本报记者 顾艳伟
　　7月17日，广西壮族自治区北海市人民检察院披露，该院日前依法以涉嫌组织、领导传销活动罪，对167名已达到“老总”级别的犯罪嫌疑人批准逮捕。该案涉案传销人员超千人，涉案资金6亿多元人民币。这是当地检察机关办理传销案件中人数最多、涉案金额最大的一起案件，标志着北海市打击传销犯罪行动的“2·17专案”开始进入司法阶段。
日常巡查发现大案线索
　　据北海市工商局副局长、北海市打传办副主任夏斌介绍，“2·17专案”的侦破，缘于一次由北海市打传办开展的常规基层清查。
　　2016年8月，北海市打传办在清查工作中发现，黑龙江籍男子魏某有组织传销的嫌疑。通过几个月的调查，初步查明了分别以魏某为首的黑龙江籍传销人员和以朱某为首的山西籍传销人员（魏某、朱某有共同的上线王某和付某），进而带出了一个庞大的传销组织，涉传人员超4000人以上。他们的操作方式就是臭名昭著的“1040工程”。
　　今年2月17日，北海警方对此正式立案，并成立“2·17专案”组。警方先后核查了近万个银行账户，对近千个电话进行摸排，确定了280个主要传销老总的身份信息、组织关系、联系电话，明确了167名老总的落脚点，查明了涉传房产100余套、涉传车辆110余辆，涉案金额约6亿元。
　　警方通过魏某查到了他的3个上线，再追溯到该案的一号人物——42岁的福建女子梁某。梁某因发展了大量下线，已经升级到传销金字塔的塔尖，并在深圳买房置业，长期在深圳生活，通过电话遥控下线开展传销活动。
　　据介绍，为了逃避打击，增加政府的打击难度，传销分子不断变换方式。“比如，付款方式从以前的银行转账变为现金支付。”夏斌说，这给案件的侦查带来了巨大障碍。不过，在当地警方等部门的通力合作下，他们通过会计查账目的方式，最终确定了这一传销组织的人员构成和层级，为下一步的抓捕创造了条件。
4地“老总”纷纷落网
　　今年6月6日凌晨3时30分，北海对“2·17专案”采取集中收网行动。在北海市市长、行动总指挥李延强的指挥下，行动小组在深圳、北海、南宁、桂林4地开始抓捕事前已经确定的犯罪嫌疑人。当日4时2分，深圳率先传来消息，8号人物胡某在深圳家中被抓。两分钟后，再传捷报：1号人物梁某落网。4时12分，5号人物王某在北海某高档小区内被抓。几乎同时，19号人物许某在北海家中落网；7号人物朱某在北海一处别墅被抓……
　　随着消息不断传来，到当日6时许，这个传销金字塔顶端最重要的26名头目，已经有23人被警方控制。至当日上午8时，各地行动小组在71个小区和窝点内抓捕嫌疑人249名，其中包括“2·17专案”A级传销骨干目标104名，暂扣车辆46辆、电脑39台，收缴现金20多万元，冻结涉及13个银行的银行卡293张，金额超过1700多万元。 至此，这个以北海为据点，打着“1040工程”旗号，通过编造虚假致富信息，肆意欺骗误导群众的传销组织被成功捣毁。随后，北海市人民检察院依法对王某、魏某等167名犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪作出批准逮捕的决定，对证据单薄的19名犯罪嫌疑人列明了不批准逮捕的理由并提出下一步侦查提纲，对未在案但证据充足的传销“老总”发出纠正漏捕文书。
　　北海市人民检察院提供的资料显示，犯罪嫌疑人魏某、王某出资加入“资本运作”传销的同一体系，先后各自积极发展伞下人员，形成以魏某为首的黑龙江籍体系，以王某、朱某为首的山西籍体系，以及以计某为首、以梁某为首、以张某为首等多个体系，涉案传销人员超千人，涉案资金6亿多元人民币。魏某、王某等167名犯罪嫌疑人均已达“老总”级别，涉嫌组织、领导传销活动罪。
打防结合不留传销死角
　　北海市市长李延强在接受广西媒体采访时说，北海作为沿海开放城市，任何时候都敞开胸怀，热忱欢迎来自全国各地的人士来旅游度假、投资兴业，但决不允许传销在这个美丽的海滨城市为非作歹，蛊惑人心。对于传销，北海市历届政府重拳打击的态度从未改变。特别是2014年4月，北海市从公安局、工商局、法院、检察院、交通运输局、住建局、城管局等单位抽调精兵强将，成立打击传销专业队，做到“周周有行动，月月有清查”，坚持不懈地开展打传行动，使传销变成过街老鼠。
　　据北海市工商局副局长、北海市打传办副主任夏斌说，在强调政府严打传销工作的同时，北海市也在大力推进“无传销小区”创建工作，打造“无传销城市”。今年3月15日，北海市调整打击传销工作重心，由过去“以打为主”调整为“防控为主”，主动撤销市级打传队，在北海市海城区、银海区成立打传队。这两支城区打传队实行“权责一致、辖区负责制”，充分发挥派出所、工商所、街道办、社区居委会等基层组织的联动作用，建立群众、社区、职能部门之间防范与打击传销工作新机制，加大打击防控力度。在各负其责的基础上，两支打传队紧密联系，互通信息，联手打击传销，不断挤压传销生存空间。“把打传工作下放到基层，由市、城区、乡镇、街道一起来压实各级党委政府的打传责任，不给传销留死角，是北海建设立体化打击传销网络的一个创举。”夏斌说，“从目前来看，效果明显，原来传销人员聚集的北海银滩、北部湾广场等地方，现在基本上看不到传销人员活动。”
　　下一步，北海市将把打击传销列入社会治安综合治理范畴，制定一套完善的无传销小区考核体系，建立健全跨省联动机制，实现无传销小区创建目标，以点带面，彻底挤压传销活动的生存空间，向无传销城市目标迈进。