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■本报记者 聂国春

　　6月26日，陕西省延安市宝塔区人民法院依法判决被告人沈某某、何某某、霍某某犯组织、领导传销活动罪，分别判处有期徒刑二年、一年八个月和一年五个月，并分别处以罚金。这也意味着，2012年公安部挂牌督办的ABCD财富网传销案陆续进入审判结案阶段。

农业投资创财富神话

　　2011年4月，沈某某经网友介绍，加入ABCD财富网农业投资项目传销活动。至2012年2月，沈某某先后到北京、内蒙古、陕西等地讲课宣传ABCD财富网传销活动。
　　根据被骗加入人员的供述，沈某某在课堂上介绍，ABCD财富网农业投资项目是ABCD国际企业集团旗下最具优势的电子商务平台推出的“最具发展潜力”ABCD四种农产品期货合约。其中，A为粮食合约，B为油料合约，C为牲畜合约，D为远期合约。A合约至D合约价值从2万元至10万元不等，每人最多买3份。投资期分为3个月、6个月、12个月、24个月和36个月。
　　获得加入资格后，其获利模式包括两块：一是静态收益，上述投资期限回报率分别为月息6%、8%、11%、12%和16%；二是由代理受益、组织受益、保荐受益等组成的动态受益，如推荐奖、市场推广奖、管理奖等。
　　其中，推荐奖就是一个人做两个市场，就可以推荐2人为其下线，如果这2人再发展了下线，第一个介绍人就按每人投资金额的5%对再发展的下线提取佣金，佣金可提3个级别。市场推广奖即是第一个人还可同时拿两个市场中，小市场资金总额的10%的提成。管理奖则是下线人员拿了市场推广奖，上线人员可以拿其市场推广奖的5%提成。
　　在沈某某的引诱下，何某某、霍某某等人先后成为其下线，并在延安组建传销网络。至2012年2月，沈某某共计发展下线1381人次，吸收投资资金2620万元。

借壳论坛骗取下线信任

　　据了解，赫赫有名的ABCD国际企业集团是ABCD四大粮商（阿彻丹尼尔斯米德兰、邦吉、嘉吉、路易达孚）组成的全球性、垄断性跨国集团，控制着全球80%的农产品交易份额。
　　除了在陕西传销，ABCD财富网传销组织还遍布北京、河南、江苏和湖北等地。为了让下线相信其属于ABCD国际企业集团旗下，该组织还通过借壳论坛、举行上线仪式、开展奔驰奖励等多项举措来蒙骗投资者。
　　2011年5月17日，由商务部国际贸易与经济研究院、农业部农业贸易促进中心、中国光华科技基金会绿色和谐基金、ABCD国际企业集团联合举办的“21世纪农商论坛”在京举行。ABCD财富网通过注册一家农业发展公司获取了10多个参会名额，通过这个权威论坛获取传销新人的信任，并为以后传销宣传活动提供素材。当年10月，其又在北京举行新闻发布会，宣布未来的一年内启动上市进程，并表示业绩突出者将获得奔驰轿车。
　　尽管通过播放“21世纪农商论坛”录像、新闻发布会录像，让一些投资者对此深信不疑，但仍有一些人提出了质疑并向有关媒体进行了举报。
　　此后，有媒体相继发布了“ABCD网涉嫌传销诈骗，冒充农业部央视自献花篮”、“ABCD财富网上市被指天方夜谭，投资恐落空”及“警惕ABCD农业投资项目”等相关报道。
　　2011年12月5日，延安市工商局向公安局经侦支队电话报案，称有人在某酒店以21世纪粮食农产品投资项目为名非法吸收公众存款。延安公安局经侦支队接报后迅速将正在讲课的何某某抓获，次年2月，又在河北警方的支持下将沈某某、霍某某缉拿归案。

集群作战破获传销大案

　　延安宝塔区检察院起诉书的一份证据显示，北京市公安局2012年1月接到相关线索后开始立案侦查，在ABCD财富网后台数据库，警方发现，截至去年2月，沈某某在传销组织中层次为20级，何某某和霍某某则为19层级。同时，在后台数据库，警方还发现了江苏如东等地的多名传销骨干。
　　在缜密侦查的基础上，2012年2月13日，北京市公安局果断开展破案行动，成功抓获7名主要犯罪嫌疑人。
　　通过加强审讯深挖，发挥技术优势，北京市公安局迅速梳理出该传销组织在全国的组织架构、人员情况等信息。在此基础上，公安部经侦局迅速部署其他涉案地公安机关同步开展侦查工作。去年5月29日，北京、辽宁、江苏、江西、山东、新疆等地公安机关开展集群战役，统一收网，出动800余名警力，抓获21名犯罪嫌疑人，彻底摧毁了这个涉案金额逾 10亿元的“ABCD财富网”特大传销网络。
　　今年3月，涉案的江苏如东市杨某、陈某等人一审伏法。6月，延安宝塔区法院也对相关涉案人员做出一审宣判。